दिल्ली-एनसीआर में IT के छापे, चीनी नागरिकों से मिले 1000 करोड़
आम मत | नई दिल्ली
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी की। ये छापेमारी चीनी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ की गई। आयकर विभाग ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम के 21 ठिकानों पर छापेमारी को अंजाम दिया है। हालांकि सीबीडीटी ने कंपनियों का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया है।
सीबीडीटी ने कहा कि छापेमारी में हवाला लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। रेड में एक हजार करोड़ से ज्यादा की हवाला ट्रांजेक्शन का पता चला।। जानकारी के अनुसार, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। इस रैकेट में कई चीनी नागरिक, भारतीय सहयोगियों और बैंक कर्मचारी शामिल थे।
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शुरुआती जांच में 300 करोड़ के हवाला कारोबार का ही पता चला था। लेकिन यह आंकड़ा एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आयकर की जांच में पता चला कि चीनी नागरिकों पर फर्जी कंपनियों के 40 बैंक अकाउंट्स में एक हजार करोड़ से ज्यादा की राशि जमा कराई थी।
