चीनी नागरिक पेंग के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

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आम मत | नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हवाला मामले में पकड़े गए चीनी नागरिक चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। पेंग फर्जी कंपनियों के जरिए एक हजार से अधिक करोड़ रुपए का हवाला रैकेट का सरगना है।

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आयकर विभाग ने 12 अगस्त को पेंग और उसके साथियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी। आयकर अधिकारियों ने गुरूग्राम में पेंग के परिसर सहित कम से कम दो दर्जन परिसरों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने पेंग के खिलाफ धनशोधन का आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले आयकर विभाग के साक्ष्य व कार्रवाई और पेंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई की प्राथमिकी का संज्ञान लिया है।

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सूत्रों के अनुसार पेंग पर आरोप है कि उसके पास एक फर्जी भारतीय पासपोर्ट है और उसने आयकर अधिकारियों ने कहा था कि उसने पिछले दो-तीन सालों में चीन से हवाला राशि इधर-उधर करने के लिए छद्म कंपनियों का जाल बनाया है।

उन्होंने कहा कि दिखावे के लिए उसका व्यवसाय चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ अन्य वस्तुओं के आयात और निर्यात का था। पेंग से वर्तमान में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अलावा आयकर विभाग द्वारा भी पूछताछ की जा रही है।

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